Ростовские таможенники возбудили уголовное дело в отношении «подставного» директора из Таганрога

В ходе проверки деятельности нескольких донских фирм-участниц внешнеэкономической деятельности таможенники установили, что их директор и учредитель – подставное лицо.

Житель г. Таганрога 1986 года рождения за разовые денежные вознаграждения в июне и августе 2023 года дважды предоставлял свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о директоре и учредителе фирм. Фактически никакого отношения к их созданию и деятельности гражданин не имел.

Ростовская таможня возбудила в отношении гражданина уголовное дело по ч.  1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

После проведения неотложных следственных действий уголовное дело передано по подследственности в ГУ МВД России по Ростовской области.

Справка

Ч. 1 ст. 173.2 УК РФ определено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. 

Анна Помазкова

Пресс-секретарь Ростовской таможни

PomazkovaAN@jtu.customs.gov.ru

8 (863) 218-02-78